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众信旅游子公司悠联货币违法遭罚 错报外汇业务

中国经济网北京11月27日讯 国家外汇治理局网站昨日公布的国家外汇治理局北京外汇治理部行政处罚信息公开表(京汇罚〔2019〕90号)显示,北京悠联泉币汇兑有限公司(以下简称“悠联泉币”)存在错报小我外汇营业监测系统数据;错报小我本外币兑换特许营业月报表数据的违法行径,违反了《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第三十五条、《小我本外币兑换特许营业试点治理法子》(汇发〔2012〕27号文印发)第三十二条、第五十一条的规定,根据《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条的规定,国家外汇治理局北京外汇治理部对其处以责令改正,给予警告,并处7万元人夷易近币罚款。

据中国经济网记者查询发明,北京悠联泉币汇兑有限公司于2011年8月注册成立,2012年3月得到国家外汇治理局北京外汇治理部揭橥的“小我本外币兑换特许营业许可证”。2014年7月由北京众信国际旅行社株式会社控股,2015年12月注册本钱金增至3000万元人夷易近币。众信旅游集团株式会社(简称“众信旅游”,002707.SZ)为第一大年夜股东,持股56%。

《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第三十五条规定:有外汇经营活动的境内机构,该当按照国务院外汇治理部门的规定报送财务管帐申报、统计报表等资料。

《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇治理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我可以处5万元以下的罚款:

(一)未按照规定进行国际出入统计陈诉的;

(二)未按照规定报送财务管帐申报、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户治理规定的;

(五)违反外汇挂号治理规定的;

(六)回绝、阻碍外汇治理机关依法进行监督反省或者查询造访的。

《小我本外币兑换特许营业试点治理法子》(汇发〔2012〕27号文印发)第三十二条规定:特许机构应按相关规定向所在地外汇局申领金融机构代码和标识码,连通小我结售汇系统后方可解决特许营业。特许机构应用小我结售汇系统参照金融机构治理。

(一) 特许机构解决单笔等值500美元以上的兑换营业以及为同一日内兑换营业达到5 笔的小我继承解决兑换营业,应实时登录小我结售汇系统录入有关买卖营业信息。

(二)单笔等值500美元(含)以下的兑换营业,可在解决兑换营业后的24小时内补录,备注栏注明“特许兑换补录” ,并逐日打印补录买卖营业流水留存3年。

(三)特许机构将兑换营业的信息录入小我结售汇系统时,应精确选择其资金属性。

(四) 设在国家边陲口岸内的特许机构网点解决外币兑换为人夷易近币的营业,单笔等值100美元(含)以下的,可不录入小我结售汇系统。

(五)特许机构应建立有效的内部核对和纠错机制,逐日对录入小我结售汇系统的数据信息、 自身特许系统兑换营业的数据信息与兑换水单纪录的数据信息进行核对, 包管录入数据信息的及时、准确和完备,并留存相关材料3年备查。

《小我本外币兑换特许营业试点治理法子》第五十一条规定:特许机构应按以下规定向所在地外汇局报送营业统计报表和有关资料:

(一)特许机构应指派专人从事统计和报表报送事情,并推行 A、B 角轨制,相关职员发生更改,应在 5 个事情日内向所在地外汇局立案;

(二)特许机构应按所在地外汇局要求报送备付金监管报表(附表1) ;

(三)特许机构或分支机构应在月初5个事情日内按月向所在地外汇局报送“特许营业月报表” (附表2) ;

(四) 全国范围内经营的特许机构总部应在前款时限内按月向所在地外汇分局报送“全系统特许营业月报表” (附表3) ;

(五)外汇局要求的其他数据和报表。

以下为原文:

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